La bourse de cryptomonnaies OKX a conclu un accord avec le ministère de la justice des États-Unis, à la suite d'une enquête sur la facilitation de transactions suspectes d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars.Il y a près d'un an, le 24 février 2024, la division américaine d'OKX, OKcoin, a reçu une citation à comparaître de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), marquant le début d'une enquête sur la bourse. En janvier de la même année, un document interne a été distribué au personnel d'OKX, soulignant l'importance de la dénonciation en cas de violation de la politique ou de suspicion de comportement illégal.
Pour rappel, une cryptomonnaie est une monnaie numérique conçue pour fonctionner par l'intermédiaire d'un réseau informatique et qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir. OKX est une plateforme d'échange de cryptomonnaies où les investisseurs peuvent acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres cryptomonnaies.
Récemment, OKX a confirmé qu'elle a payé plus de 500 millions de dollars de pénalités et de frais confisqués par l'intermédiaire d'une filiale d'OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd. Elle a également reconnu que la bourse n'avait pas obtenu de licence pour opérer en tant que transmetteur de fonds et que, ce faisant, elle avait laissé des lacunes en matière de conformité qui étaient utilisées par les clients américains pour effectuer des transactions sur la plateforme mondiale de l'entreprise.
"Le nombre total de clients américains concernés - qui ne sont plus sur la plateforme - ne représente qu'un faible pourcentage de la clientèle mondiale de la société", explique la déclaration. "Il n'y a eu aucune allégation de préjudice causé aux clients, aucune accusation portée contre un employé de la société et aucun contrôleur nommé par le gouvernement dans le cadre du règlement."
De son côté, le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) fait état de plus de 5 milliards de dollars de "transactions suspectes et de produits criminels" résultant de l'absence d'un transmetteur de fonds.
OKX affirme qu'avant et pendant l'enquête, la bourse a pris des mesures pour mettre en place "une infrastructure de conformité solide". Cela comprend l'amélioration de ses évaluations du risque client, l'utilisation d'outils de lutte contre le blanchiment d'argent et la création d'une équipe de renseignement et d'enquête sur la criminalité financière et la blockchain composée de 150 personnes, entre autres mesures.
OKX n'est pas la seule bourse de cryptomonnaies à être passée au crible pour des activités illicites, avec une enquête ouverte sur Binance plus tôt cette année et des craintes croissantes d'escroqueries de cryptomonnaies plus axées sur les consommateurs dans le sillage du nombre croissant de mèmes de pièces de monnaie.
Pour rappel, les cryptomonnaies, qui sont devenues populaires auprès des investisseurs, ont suscité des divisions, car beaucoup critiquent leur valeur qui est basée purement sur la spéculation, ce qui permet de manipuler facilement leur valeur. Certains critiques qualifient même la cryptomonnaie d'escroquerie. Frances Coppola, qui a été dans l'industrie bancaire, a notamment déclaré sur l'état de l'écosystème crypto : "c'est un Ponzi géant, et comme tous les Ponzi, il finira par imploser".
Voici le communiqué du DoJ :...
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